আলোচিত মডেল মেঘনা আলমের সব ধরনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার দেশের সব ব্যাংকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়।

চিঠিতে মেঘনার ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত সব কাগজ, হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেনের বিবরণ আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।

১৫ এপ্রিল ধানমন্ডি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ আবদুল আলীম চাঁদাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগে মেঘনা, ব্যবসায়ী দেওয়ান সমির ও অজ্ঞাত আরও দুই-তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

এজাহারে বলা হয়, ২৯ মার্চ ধানমন্ডির একটি রেস্তোরাঁয় গোপন বৈঠকে মেঘনা ও সমিরসহ কয়েকজন অংশ নেন। বৈঠকে এক কূটনীতিকের কাছ থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দাবি ও তা আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। তবে এজাহারে ওই কূটনীতিকের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

মামলায় বলা হয়েছে, আসামিদের এমন কর্মকাণ্ডে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে চরম বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

এর আগে ভাটারা থানায় করা আরেকটি চাঁদাবাজির মামলায় ১১ এপ্রিল গ্রেপ্তার হন দেওয়ান সমির।